Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối, chứng khoán gần 500 tỷ đồng
Một nhóm đối tượng đã bị bắt giữ vì tội lừa đảo gần 500 tỷ đồng thông qua các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán trái phép. Chúng dụ dỗ nạn nhân bằng những lời hứa hẹn lợi nhuận cao, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền đầu tư.
Cơ quan công an vừa triệt phá một đường dây lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng của các nhà đầu tư thông qua hoạt động giao dịch ngoại hối và chứng khoán trái phép. Thủ đoạn của nhóm này là thành lập công ty "ma" để tạo vỏ bọc hoạt động hợp pháp, sau đó tiếp cận, dụ dỗ những người có nhu cầu đầu tư.
Bằng cách sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo, nhóm đối tượng này đã tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng tiềm năng, chủ yếu là những người đang hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, chứng khoán và ngoại hối. Chúng tạo dựng lòng tin bằng cách đưa ra những thông tin sai lệch về thị trường tài chính, vẽ ra viễn cảnh lợi nhuận hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư.
Không chỉ dừng lại ở đó, nhóm lừa đảo còn giới thiệu những "chuyên gia" giả mạo để tư vấn và hướng dẫn khách hàng. Thực chất, những "chuyên gia" này không hề có kiến thức chuyên môn về tài chính. Mục đích của chúng là tạo thêm niềm tin và thúc đẩy khách hàng đầu tư với số tiền lớn hơn.
Sau khi đã chiếm được lòng tin của nạn nhân, nhóm này sẽ dụ dỗ họ đăng ký tài khoản và chuyển tiền vào các sàn giao dịch ngoại hối trái phép như GFS, Topmax, RichSmart, được kết nối với các ứng dụng giao dịch phổ biến như Meta Trader 4 và Meta Trader 5. Khi khách hàng thua lỗ, chúng tiếp tục củng cố niềm tin, khuyến khích họ đầu tư thêm tiền để gỡ vốn. Cuối cùng, khi nạn nhân không còn khả năng đầu tư, nhóm lừa đảo sẽ cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Vụ việc này một lần nữa cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn trong thị trường đầu tư tài chính. Nhà đầu tư cần hết sức tỉnh táo, thận trọng trước những lời mời chào hấp dẫn, tìm hiểu kỹ thông tin về các sàn giao dịch cũng như các công ty tư vấn đầu tư trước khi quyết định "xuống tiền". Việc lựa chọn các kênh đầu tư uy tín, được cấp phép hoạt động là vô cùng quan trọng để bảo vệ tài sản của mình. Ngoài ra, việc nâng cao kiến thức về tài chính cũng giúp nhà đầu tư tự tin hơn trong việc đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.
