ASIC Buộc Tội Bốn Đối Tượng Vì Rửa Tiền Liên Quan Đến Tiền Điện Tử
Trong một chiến dịch lớn, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã khởi tố bốn cá nhân ở Victoria, bao gồm cả một cựu luật sư, vì bị cáo buộc liên quan đến hành vi rửa tiền thông qua hình thức lừa đảo đầu tư.
ASIC đã khởi tố bốn cá nhân tại Victoria với cáo buộc rửa tiền liên quan đến việc chuyển tiền bẩn thu từ lừa đảo đầu tư sang các sàn giao dịch tiền điện tử. Bốn người, bao gồm Dimitrios (James) Podaridis, Peter Delis, Bassilios (Bill) Floropoulos và Harry Tsalikidis, bị cáo buộc tham gia vào việc xử lý tiền của nạn nhân thông qua chuyển khoản ngân hàng đến các tài khoản ngoại quốc hoặc chuyển đổi sang tiền điện tử.
Podaridis và Floropoulos đối mặt với 28 cáo buộc, trong khi Delis phải đối mặt với tám cáo buộc và Tsalikidis 12 lần bị cáo buộc bao gồm cả việc hỗ trợ các cá nhân khác. Vụ án này cho thấy mức độ nghiêm trọng của các vụ lừa đảo đầu tư, vốn khiến người Úc mất hàng trăm triệu đô la tiết kiệm.
Đáng chú ý, hình thức lừa đảo này sử dụng các trang web so sánh giả mạo và quảng cáo trên Facebook để lừa nạn nhân, hứa hẹn lợi nhuận cố định cao từ 4.5% đến 9.5%. ASIC không tiết lộ số tiền bị rửa hoặc số lượng nạn nhân bị ảnh hưởng.
Vụ án này là một phần của loạt hành động cưỡng chế gần đây bởi ASIC. Một trường hợp khác liên quan đến Brendan Gunn bị cáo buộc về việc xử lý tiền từ lừa đảo tiền điện tử. ASIC cũng đã phát đi cảnh báo tới các nhà vận hành ATM tiền điện tử về rủi ro lừa đảo và rửa tiền ngày càng tăng.
Nỗi lo lừa đảo tài chính thông qua các nền tảng kỹ thuật số đang gia tăng, và các cơ quan chức năng đã có sự điều tra và xử lý quyết liệt. Với những thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đô la, các biện pháp mạnh mẽ được đưa ra để bảo vệ người tiêu dùng.
