Các Vấn Đề Pháp Lý của Binance Tại Úc và Tiến Triển Mới Nhất
Binance Australia Derivatives đang đối mặt với các vấn đề pháp lý từ Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) liên quan đến việc phân loại sai khách hàng bán lẻ và vi phạm các quy định tài chính.
Từ tháng 7/2022 đến tháng 4/2023, Binance đã phân loại hơn 500 khách hàng bán lẻ tại Úc như là nhà đầu tư lớn. Điều này khiến họ mất các bảo vệ pháp lý quan trọng dưới các luật tài chính, đồng thời, phơi bày họ với các sản phẩm tài chính rủi ro cao. Theo quy định tài chính Úc, khách hàng bán lẻ được bảo vệ thông qua các tài liệu như Bản Công Bố Sản Phẩm (PDS) và Xác Định Thị Trường Mục Tiêu (TMD), nhưng Binance bị cáo buộc đã không cung cấp các bảo vệ này.
ASIC tuyên bố rằng hệ thống nội bộ của Binance thiếu sót, dẫn đến việc khách hàng giao dịch các sản phẩm phái sinh tiền điện tử đầy rủi ro mà không có hỗ trợ đầy đủ. Điều này đã khiến khách hàng bị tổn thất, tuy nhiên Binance đã đền bù khoảng 13 triệu đô la Úc vào năm 2023. Sarah Court, Phó Chủ tịch ASIC, đã chỉ trích mạnh mẽ hệ thống tuân thủ của Binance, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân loại đúng khách hàng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Gần đây, ASIC đã huỷ bỏ giấy phép hoạt động của Binance tại Úc sau khi tiến hành rà soát kỹ càng từ tháng 2. Điều này diễn ra sau khi Binance công khai thừa nhận sai sót trong phân loại khách hàng trên mạng xã hội. Trong tháng 7/2023, cơ quan này đã tiến hành kiểm tra tại văn phòng địa phương của sàn giao dịch này như một phần của cuộc điều tra.
ASIC hiện đang tìm kiếm các hình phạt, tuyên bố và các lệnh hạn chế công khai đối với Binance. Bên cạnh đó, trong một động thái gần đây nhằm siết chặt quy định lĩnh vực tiền điện tử, ASIC đã phạt nhà điều hành của Kraken tại Úc số tiền 5,1 triệu đô la vì vi phạm quy định giao dịch ký quỹ cho khách hàng bán lẻ. Đặc biệt, tài liệu tư vấn INFO-225 đã được giới thiệu để thu thập phản hồi công chúng đến tháng 2/2025, nhằm chỉnh sửa hướng dẫn pháp lý.
Tình hình của Binance tại Úc là một minh chứng rõ rệt cho những thách thức mà các sàn giao dịch tiền điện tử đang đối mặt với các yêu cầu nghiêm ngặt của cơ quan quản lý nhằm đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư.
