Bí ẩn Satoshi Nakamoto và dấu vết giao dịch trên Cavirtex
Bài viết phân tích khả năng danh tính của Satoshi Nakamoto, cha đẻ Bitcoin, có thể được hé lộ thông qua các giao dịch trên sàn giao dịch Cavirtex (Canada) nay đã không còn tồn tại.
Vụ án tìm kiếm danh tính thực sự của Satoshi Nakamoto, người tạo ra Bitcoin ẩn danh, đã bị đình trệ trong nhiều năm. Các nhà điều tra và nhà làm phim tài liệu đều không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn cho bí ẩn trị giá hàng nghìn tỷ đô la này.
Tuy nhiên, một giám đốc điều hành nổi tiếng trong ngành công nghiệp tiền điện tử gần đây tuyên bố đã khai quật được thông tin chưa từng được tiết lộ về hoạt động trên chuỗi của Satoshi Nakamoto, điều này có thể đã để lại dấu vết dẫn đến tên thật của lập trình viên bí ẩn này.
Conor Grogan, người đứng đầu bộ phận vận hành kinh doanh sản phẩm tại Coinbase, cho biết ông đã phát hiện ra một số giao dịch trên chuỗi được liên kết với ví do Satoshi kiểm soát, đã tương tác với Cavirtex, một sàn giao dịch Bitcoin tập trung hiện không còn tồn tại có trụ sở tại Canada.
Nếu điều này là sự thật, thì đây sẽ là một bước đột phá lớn trong cuộc săn lùng danh tính của Satoshi. Tại sao? Bởi vì lập trình viên vốn nổi tiếng kín tiếng này trước đây chưa từng được biết đến là đã tương tác với các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung, những sàn giao dịch thường yêu cầu xác minh danh tính từ tất cả khách hàng.
Nếu Satoshi thực sự là khách hàng của Cavirtex, sàn giao dịch này có thể đã thu thập thông tin nhận dạng cá nhân, bao gồm tên hợp pháp và địa chỉ của nhà phát triển, ngay cả nếu vào thời điểm đó, sàn giao dịch Canada không hề biết dữ liệu từ một người dùng có vẻ bình thường này lại quan trọng như thế nào. Vấn đề là Cavirtex không còn hoạt động. Công ty đã được sàn giao dịch tiền điện tử Kraken của Mỹ mua lại vào năm 2016 và được sáp nhập vào cơ sở hạ tầng của Kraken.
Vậy Kraken có được thừa hưởng thông tin trong thương vụ sáp nhập đó có thể trả lời một trong những câu hỏi lớn nhất trong lịch sử công nghệ hiện đại hay không? Điều này còn phải xem xét. Không rõ liệu Cavirtex có hoạt động theo các yêu cầu bắt buộc về KYC (Know Your Customer) đối với tất cả khách hàng vào thời điểm Satoshi có thể đã tương tác với sàn giao dịch hay không, hoặc liệu Kraken có giữ lại dữ liệu KYC của Cavirtex sau khi mua lại hay không.
Tuy nhiên, có vẻ như ngay từ tháng 12 năm 2013, khi Grogan của Coinbase nói rằng Satoshi đã nhận Bitcoin từ Cavirtex, sàn giao dịch Canada đã bắt đầu thực thi KYC cho tất cả khách hàng. Vào thời điểm đó, khi tiền điện tử vẫn còn là một lĩnh vực rất non trẻ và chưa phổ biến, một số sàn giao dịch Bitcoin đã bỏ qua các yêu cầu đó. Nhưng rõ ràng Cavirtex thì không.
Vào khoảng thời gian giao dịch Cavirtex được cho là của Satoshi, một diễn đàn Bitcoin trực tuyến phổ biến đã mô tả sàn giao dịch này là một sàn giao dịch thực thi "chính sách KYC nghiêm ngặt hơn", tương tự như Coinbase và Kraken. Mãi đến tháng 6 năm 2014, khoảng sáu tháng sau khi Satoshi được cho là đã tương tác với Cavirtex, luật pháp Canada mới được sửa đổi để yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử thu thập thông tin nhận dạng từ khách hàng của họ. Nhưng Cavirtex dường như đã thực hiện các kiểm tra như vậy đối với người dùng.
Nếu sàn giao dịch thực sự đã thu thập thông tin nhận dạng từ Satoshi, thì có khả năng Kraken đã thừa hưởng dữ liệu đó và vẫn sở hữu nó. Cho đến nay, sàn giao dịch chỉ trả lời những tuyên bố của Grogan về Satoshi một cách khá mập mờ. Khi Grogan đăng tải những phát hiện của mình về người tạo ra Bitcoin, tài khoản X của Kraken đã trả lời một cách mơ hồ: "Tất cả chúng ta đều là Satoshi".
Việc tìm kiếm danh tính thật sự của Satoshi Nakamoto vẫn tiếp tục là một bí ẩn lớn. Tuy nhiên, những phát hiện mới này có thể mở ra những hướng đi mới cho cuộc điều tra, và có thể một ngày nào đó, chúng ta sẽ biết được ai thực sự đứng sau sự ra đời của Bitcoin.
