Vụ lừa đảo tiền điện tử Coin ZX: Hàng triệu USD bốc hơi, nghi phạm bỏ trốn sang Dubai
Bài viết phân tích vụ lừa đảo tiền điện tử Coin ZX ở Ấn Độ, nơi nhà sáng lập Ravi Mahaseth bị cáo buộc lừa đảo hàng triệu USD trước khi bỏ trốn sang Dubai. Vụ việc này một lần nữa nhấn mạnh rủi ro của đầu tư tiền điện tử và sự cần thiết phải thận trọng.
Cảnh sát Mumbai đang điều tra Ravi Mahaseth, giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Coin ZX, cùng năm cá nhân khác liên quan đến vụ lừa đảo ước tính 23 triệu USD (tương đương 200 crore rupee). Mahaseth hiện đang sống tại Dubai.
Những lời phàn nàn về Coin ZX bắt đầu xuất hiện từ tháng 1/2023. Một nạn nhân 25 tuổi cho biết anh đã đầu tư hơn 5.000 USD vào Coin ZX sau khi tham dự một hội thảo tiếp thị đa cấp. Anh ta được hứa hẹn sẽ nhận lại khoản đầu tư cùng lợi nhuận sau sáu tháng, nhưng điều này đã không xảy ra.
Cảnh sát Mumbai cho biết Coin ZX đã lừa đảo nhiều người trên khắp Ấn Độ. Một trường hợp khác ở Hyderabad cho thấy nạn nhân đã đầu tư 1.300 USD và nhận được lợi nhuận trong bốn tháng đầu. Sau đó, Coin ZX ngừng thanh toán, viện lý do gặp sự cố kỹ thuật và hứa hẹn sẽ trả lại tiền trong vòng 20 tháng. Tuy nhiên, công ty đã ngừng hoạt động trước khi các nhà đầu tư nhận ra mình bị lừa.
Sau khi các cáo buộc xuất hiện, Mahaseth đã chuyển đến Dubai. Mặc dù Ấn Độ và UAE có hiệp ước dẫn độ, nhưng việc xác định vị trí chính xác của Mahaseth vẫn còn khó khăn. Hồ sơ LinkedIn của anh ta vẫn ghi địa chỉ ở Mumbai, trong khi tài khoản Facebook và Instagram không hiển thị vị trí. Tuy nhiên, một bài đăng trên Instagram cho thấy Mahaseth đã tham dự một sự kiện ở Dubai, cho thấy anh ta có thể đang hoạt động tại đây.
Vụ việc Coin ZX là một lời nhắc nhở về rủi ro của đầu tư tiền điện tử. Các nhà đầu tư cần phải thận trọng, tìm hiểu kỹ về nền tảng và đội ngũ đứng sau trước khi quyết định đầu tư. Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư và không đặt tất cả trứng vào một giỏ cũng là một chiến lược quan trọng để giảm thiểu rủi ro. Ngoài ra, các nhà đầu tư nên cảnh giác với các lời hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường, vì đây thường là dấu hiệu của lừa đảo.
Sự việc này cũng đặt ra câu hỏi về việc quản lý và giám sát các sàn giao dịch tiền điện tử. Cần có những quy định chặt chẽ hơn để bảo vệ nhà đầu tư và ngăn chặn các hoạt động lừa đảo trong thị trường tiền điện tử.
